โทมัสแดเนียลส์
เจ้าหน้าที่ในเวียดนามได้เปิดโปงแผนการฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัลที่หลอกลวงธุรกิจ 100 แห่งและบุคคลมากกว่า 400 ราย สูญเงินไปเกือบ 1.17 ล้านดอลลาร์ ผู้อำนวยการทั่วไปและผู้ร่วมขบวนการอีก XNUMX คนของบริษัทที่แปลว่า “Million Smiles” ถูกกล่าวหาว่าวางแผนการฉ้อโกงดังกล่าว พวกเขาล่อลวงเหยื่อด้วยคำมั่นสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนที่น่าทึ่งจากโทเค็นปลอมที่เรียกว่า Quantum Financial System (QFS)
อาชญากรส่งเสริมให้เหรียญ QFS ได้รับความนิยม เนื่องจากได้รับการสนับสนุนจากทรัพย์สินและสมบัติล้ำค่าที่ราชวงศ์เก่าแก่เก็บรักษาไว้เป็นเวลานานหลายศตวรรษ นอกจากนี้ พวกเขายังเสนอเงินสนับสนุนโครงการต่างๆ โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันหรือจ่ายดอกเบี้ย ดึงดูดนักลงทุนให้เข้าถึงสภาพแวดล้อมทางการเงินส่วนตัว
จากการสอบสวนพบว่าคำกล่าวเหล่านี้ไม่เป็นความจริงโดยสิ้นเชิง ขอบเขตของการหลอกลวงนี้ชัดเจนขึ้นหลังจากที่ตำรวจบุกเข้าตรวจค้นสำนักงานใหญ่ของบริษัทและยึดหลักฐานสำคัญ เช่น คอมพิวเตอร์และเอกสาร ซึ่งเผยให้เห็นว่าเหรียญ QFS ไม่มีสินทรัพย์อ้างอิงใดๆ
เจ้าหน้าที่ได้หยุดความพยายามเผยแพร่ข้อมูลหลอกลวงดังกล่าวก่อนการสัมมนาที่วางแผนไว้สำหรับนักลงทุน 300 ราย โดยธุรกิจต่างๆ ได้บริจาคเงินมากถึง 39 ล้านดอง (1,350 ดอลลาร์) ต่อเหรียญ ในขณะที่เหยื่อได้ลงทุนระหว่าง 4 ถึง 5 ล้านดอง (ประมาณ 190 ดอลลาร์) ต่อเหรียญ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ แผนการฉ้อโกงนี้ได้ลงทุนเงิน 30 หมื่นล้านดอง (1.17 ล้านดอลลาร์) ในอาคารสำนักงานหรูหราในย่านหรูหรา
เหตุการณ์นี้ถือเป็นการจับกุมผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลรายใหญ่รายที่สองของเวียดนามในไตรมาสนี้ ตำรวจได้ทลายเครือข่ายการฉ้อโกงความรักในเดือนตุลาคม ซึ่งหลอกลวงเหยื่อโดยใช้แอปการลงทุนปลอมที่เรียกว่า "Biconomynft" แนวโน้มของการฉ้อโกง bitcoin ยังคงแย่ลงเรื่อยๆ ในระดับโลก
การฉ้อโกงที่ดำเนินการโดยชาวจีนส่งผลให้เจ้าหน้าที่ของอังกฤษยึด Bitcoin ได้มากกว่า 61,000 เหรียญในเดือนมกราคม ล่าสุด ชาวอังกฤษ 1.5 คนถูกตั้งข้อหาใช้กลโกงสกุลเงินดิจิทัลเพื่อหลอกลวงนักลงทุนไป XNUMX ล้านปอนด์
จากการวิเคราะห์ของ FBI เมื่อเดือนกันยายน พบว่าการฉ้อโกงด้านการลงทุนเป็นสาเหตุของการสูญเสียจากการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลถึง 71% ในปี 2023 จำเป็นต้องมีการเฝ้าระวัง เนื่องจากโปรแกรมเหล่านี้มีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ ก่อนที่จะลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล ผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้บุคคลและบริษัทต่างๆ ค้นคว้าข้อมูลให้ถี่ถ้วน
