โทมัสแดเนียลส์
An ตำรวจอินเดีย เจ้าหน้าที่ถูกจับกุมในข้อหายักยอกเงิน 1.8 สิบล้านรูปี (ประมาณ 216,000 ดอลลาร์) ใน Bitcoin ที่เชื่อมโยงกับการสอบสวนการหลอกลวงสกุลเงินดิจิทัล
มีรายงานว่า Chandrahar SR อดีตผู้ตรวจสอบของ Central Crime Branch (CCB) เข้าถึงกระเป๋าเงิน Bitcoin ของแฮ็กเกอร์ Srikrishna Ramesh ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนที่กำลังดำเนินอยู่ การหลอกลวง crypto ที่เป็นปัญหาเกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2017 และเกี่ยวข้องกับการแฮ็กการแลกเปลี่ยน cryptocurrency รวมถึง Bitfinex และ Unocoin ส่งผลให้ได้รับผลประโยชน์อย่างผิดกฎหมายประมาณ INR 5.5 สิบล้านรูปี ($660,000)
Ramesh พร้อมด้วยเพื่อนร่วมงานของเขา Robin Khandelwal พยายามฟอกเงินที่ถูกขโมยผ่าน Bitcoin แต่ถูกจับกุมในปี 2020 ในขั้นต้น Crime Branch รายงานว่า Bitcoins ไม่สามารถกู้คืนได้ โดยกล่าวโทษ Ramesh ที่จัดการ “แอปพลิเคชันหลักของ Bitcoin” เพื่อหลอกลวงการสอบสวน
ทีมสืบสวนพิเศษ (SIT) พบว่า Chandrahar ถูกกล่าวหาว่าบีบบังคับ Khandelwal ให้โอนเงินระหว่างถูกควบคุมตัว และต่อมาได้ทำลายหลักฐานการทำธุรกรรมทั้งหมดในเวลาต่อมา FIR ที่ยื่นโดย SIT ระบุว่า Chandrahar พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ CCB อีกสองคน และผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ส่วนตัว Santosh Kumar เข้าถึงกระเป๋าเงิน Bitcoin ที่สำนักงานในบังคาลอร์ของ Kumar ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2020 ถึง 6 มกราคม 2021
ข้อกล่าวหาต่อผู้ถูกกล่าวหา ได้แก่ การกักขังโดยผิดกฎหมาย การละเมิดความไว้วางใจของข้าราชการ และการทำลายหลักฐาน Chandrahar ซึ่งหลบเลี่ยงการบังคับใช้กฎหมาย ถูกจับกุมจากบ้านพักของเขาในเบงกาลูรูตอนเหนือ เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ไม่เปิดเผยชื่ออีกสองคนถูกควบคุมตัวในข้อหาหลอกลวง Bitcoin
อินเดียประสบปัญหาการหลอกลวงและการฉ้อโกงเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้หน่วยงานกำกับดูแลเพิ่มการกำกับดูแลภาคสกุลเงินดิจิทัลของประเทศ
