อินเดียลงทะเบียน 28 หน่วยงาน Crypto ภายใต้แนวทางต่อต้านการฟอกเงินใหม่

หน่วยข่าวกรองทางการเงินของ อินเดีย ได้รับรองผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัลและสินทรัพย์ดิจิทัลเสมือนอย่างเป็นทางการ 28 ราย ตามที่ประกาศโดย Pankaj Chaudhary รัฐมนตรีกระทรวงการคลัง ระหว่างการประชุมในรัฐสภา

การพัฒนานี้สอดคล้องกับแนวทางที่กำหนดโดยกระทรวงการคลังของอินเดียในเดือนมีนาคม ซึ่งกำหนดให้ธุรกิจสกุลเงินดิจิทัลต้องปฏิบัติตามมาตรฐานของหน่วยข่าวกรองทางการเงิน มาตรฐานเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการต่อสู้กับการฟอกเงิน ขณะนี้ธุรกิจต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันการฟอกเงิน (PMLA) ซึ่งรวมถึงกระบวนการยืนยันตัวตนที่เข้มงวด เช่น โปรโตคอล Know Your Customer (KYC)

สิ่งสำคัญของคำสั่งของกระทรวงคือการรวมการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลต่างประเทศที่ให้บริการลูกค้าชาวอินเดีย การแลกเปลี่ยนเหล่านี้จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบเดียวกัน และการไม่ปฏิบัติตามจะนำไปสู่ผลที่ตามมาภายใต้ PMLA

แม้ว่าการแลกเปลี่ยนหลัก ๆ เช่น CoinDCX, WazirX และ CoinSwitch จะได้รับการจดทะเบียนแล้ว แต่ไม่มีหน่วยงานใด 28 แห่งที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์แล้วนั้นตั้งอยู่นอกประเทศอินเดีย

แหล่ง