โทมัสแดเนียลส์
เจ้าหน้าที่เยอรมันยึดทรัพย์สินดิจิทัลมูลค่า 34 ล้านยูโร (ประมาณ 38 ล้านดอลลาร์) จาก eXch ซึ่งเป็นเว็บเทรดคริปโต โดยถือเป็นการดำเนินการขั้นเด็ดขาดในการปราบปรามอาชญากรรมทางไซเบอร์ที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล โดยแพลตฟอร์มดังกล่าวถูกกล่าวหาว่าอำนวยความสะดวกในการฟอกเงินที่ขโมยมาในระหว่างการแฮ็ก Bybit มูลค่า 1.5 พันล้านดอลลาร์ในเดือนกุมภาพันธ์ 2025 ปฏิบัติการนี้ประกาศเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคมโดยสำนักงานตำรวจอาชญากรรมกลาง (BKA) และสำนักงานอัยการสูงสุดแฟรงก์เฟิร์ต ถือเป็นการยึดทรัพย์สินดิจิทัลครั้งใหญ่เป็นอันดับสามในประวัติศาสตร์ของเยอรมนี
สินทรัพย์ที่ถูกยึดได้แก่ Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Litecoin (LTC) และ Dash (DASH) นอกเหนือจากสินทรัพย์ดิจิทัลแล้ว เจ้าหน้าที่ยังได้รื้อถอนโครงสร้างพื้นฐานเซิร์ฟเวอร์ของ eXch ซึ่งทำให้มีข้อมูลมากกว่า 8 เทราไบต์ โดเมนของแพลตฟอร์ม รวมถึงอินเทอร์เฟซ clearnet และ darknet ได้ถูกปิดการทำงานแล้ว
eXch ก่อตั้งขึ้นในปี 2014 โดยดำเนินการเป็นบริการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งช่วยให้สามารถแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลได้โดยไม่ต้องใช้มาตรการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) หรือโปรโตคอล Know Your Customer (KYC) ข้อบังคับด้านกฎระเบียบนี้ทำให้เป็นช่องทางที่น่าดึงดูดสำหรับกระแสเงินที่ผิดกฎหมาย นักสืบประมาณการว่า eXch ดำเนินการธุรกรรมมูลค่าประมาณ 1.9 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งส่วนใหญ่เชื่อว่ามีความเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางอาญา
สินทรัพย์ที่ถูกฟอกเงินส่วนหนึ่งมีต้นตอมาจากการโจมตี Bybit ซึ่งทำให้ ETH ถูกขโมยไปประมาณ 401,000 ETH นักวิเคราะห์รายงานว่า ETH จำนวน 5,000 ETH ถูกส่งผ่าน eXch และแปลงเป็น Bitcoin ในภายหลังผ่านโปรโตคอล Chainflip กลุ่ม Lazarus ที่มีความสัมพันธ์กับเกาหลีเหนือถูกสงสัยว่าอยู่เบื้องหลังการโจมตีทางไซเบอร์ครั้งนี้
นอกจากนี้ eXch ยังเชื่อมโยงกับอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ อีกด้วย รวมถึงการโจรกรรมมูลค่า 243 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหนี้ Genesis ช่องโหว่ FixedFloat และการหลอกลวงทางฟิชชิ่งที่แพร่หลาย ตามรายงานของ ZachXBT ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบบล็อคเชน แพลตฟอร์มดังกล่าวเพิกเฉยต่อคำขอให้บล็อกที่อยู่ที่น่าสงสัยหรือปฏิบัติตามคำสั่งอายัดซ้ำแล้วซ้ำเล่า
แม้จะมีการประกาศปิดตัวลงในวันที่ 1 พฤษภาคม แต่ eXch ยังคงเสนอบริการ API ให้กับพันธมิตรบางรายต่อไป บริษัทข่าวกรองได้สังเกตเห็นกิจกรรมบนเครือข่ายที่ดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง รวมถึงธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสื่อล่วงละเมิดทางเพศเด็ก (CSAM) แม้หลังจากปิดตัวลงสู่สาธารณะแล้วก็ตาม
อัยการอาวุโสเบนจามิน เคราเซอเน้นย้ำถึงความสำคัญของการรื้อถอนแพลตฟอร์มสวอปคริปโตที่ไม่เปิดเผยตัวตน โดยระบุว่าบริการดังกล่าวมีบทบาทสำคัญในการปกปิดเงินผิดกฎหมายที่ได้มาจากอาชญากรรมทางไซเบอร์และการฉ้อโกงทางการเงิน
การบังคับใช้กฎหมายครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในความพยายามของหน่วยงานกำกับดูแลระหว่างประเทศในการต่อสู้กับการฟอกเงินผ่านสกุลเงินดิจิทัล เนื่องจากสินทรัพย์ดิจิทัลได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายมากขึ้น หน่วยงานกำกับดูแลจึงเพิ่มการตรวจสอบอย่างเข้มงวดยิ่งขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าระบบการเงินที่ใช้สกุลเงินดิจิทัลนั้นถูกต้องตามกฎหมายและโปร่งใส
